Un importante operativo llevado adelante por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado permitió desarticular una presunta estructura dedicada a maniobras financieras ilegales en la localidad de San Martín, con posibles vínculos con el narcotráfico.
La investigación, que se encuentra enmarcada en la causa FSM 21128/2026, es llevada adelante por el Juzgado Federal N° 2 de San Martín, a cargo de la jueza A. V., quien ordenó el allanamiento del lugar tras la recolección de pruebas por parte de los investigadores.
El procedimiento se concretó en un comercio ubicado sobre la calle Caseros al 2100, conocido como “Colorado El 32”, donde se detectó el funcionamiento de una cueva financiera sin habilitación legal.
Según la pesquisa, en el lugar se realizaban operaciones de cambio de divisas extranjeras como dólares, euros y reales, además de transacciones con criptomonedas como Bitcoin y USDT, todo ello sin autorización de los organismos correspondientes.
Las tareas investigativas permitieron establecer que el sitio no solo operaba como casa de cambio clandestina, sino que además estaría vinculado a una organización criminal de mayor escala.
En ese sentido, los investigadores lograron determinar una presunta conexión con el denominado clan de “Mameluco” Villalba, actualmente vinculado a estructuras delictivas que operan en la región.
De acuerdo a las fuentes, el local funcionaría como punto de lavado o circulación de dinero proveniente de actividades ilícitas, principalmente del comercio de estupefacientes.
Con las pruebas reunidas, la Justicia Federal dispuso el allanamiento del lugar, el cual fue ejecutado con un resultado considerado altamente positivo por las autoridades intervinientes.
Durante el procedimiento, se logró la detención de un hombre de 34 años, identificado como J. H. D., señalado como uno de los principales responsables de la operatoria.
Además, fueron aprehendidas otras ocho personas, entre ellas seis hombres y dos mujeres, quienes también quedaron a disposición de la Justicia.
En el lugar se incautó una importante suma de dinero en distintas monedas, incluyendo 110.000 dólares, más de 100 millones de pesos argentinos, 9.025 euros y 1.700 reales, lo que refuerza la hipótesis de una operatoria financiera de gran volumen.
Asimismo, se secuestraron cinco máquinas contadoras de billetes, computadoras portátiles, teléfonos celulares, un DVR y documentación relevante, como cuadernos con anotaciones vinculadas a las transacciones realizadas.
Entre los elementos incautados también se encontraron tarjetas vinculadas a actividades de marketing, lo que podría estar relacionado con la captación de clientes para las maniobras ilegales.
En el lugar también fueron halladas dos armas de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, con sus respectivos cargadores y municiones, lo que agrava la situación procesal de los implicados.
Los elementos secuestrados serán sometidos a pericias para determinar su alcance dentro de la investigación y su posible vinculación con otras causas en curso.
La Justicia busca ahora establecer el rol de cada uno de los involucrados y profundizar la investigación sobre la presunta red criminal.
El caso vuelve a poner en foco el funcionamiento de estructuras clandestinas que combinan maniobras financieras ilegales con el circuito del narcotráfico.
Las autoridades no descartan nuevos allanamientos y detenciones en el marco de la causa, que continúa en pleno desarrollo.